Kaj pomeni "čiščenje denarja"?

Anonim

Čiščenje denarja pomeni vrnitev "deviškosti" v denar iz nezakonitih dejavnosti. V dvajsetih letih prejšnjega stoletja je v času prepovedi nedovoljen denar v ZDA prihajal s tihotapljenjem alkohola in da bi ga reciklirali, so kriminalne tolpe odprle verige za perilo, ki je bil takrat posel.

Potrebno pranje
Zato danes govorimo o "pranju" denarja. Danes "umazani" denar prihaja predvsem od preprodaje mamil, mafijskih dejavnosti, prodaje orožja itd. V ta namen se z odpiranjem podjetij in tekočih računov v državah, ki zagotavljajo anonimnost (od Švice do Luksemburga do različnih tropskih davčnih oaz), denar pretaka prek elektronskih prenosov, ki vse bolj zmedejo njihove poti, dokler se ne vrnejo v Država izvora, ki jo je treba ponovno vložiti v pravne dejavnosti: hoteli, restavracije, bari, nepremičninske družbe, supermarketi in različne proizvodne dejavnosti.
Trgovina z mamili po svetu po nekaterih raziskavah prinaša približno 500 milijard dolarjev denarja na leto, tako kot to počne trg z nafto. Količina, ki lahko spremeni gospodarstvo, ustvari proizvodne dejavnosti, ki so veliko bolj konkurenčne od tistih, ki se financirajo z zakonitim denarjem in hkrati ogrožajo stabilnost sistemov zaradi svoje moči korupcije oblasti.

Najbolj ustvarjalni tihotapci na svetu POHODITE GALERIJO (N fotografij)

Morda vas zanima:
10 nezakonitih stvari v Evropi, v ZDA pa ne
Globoki splet: kaj teče v globinah interneta
Kdaj se je rodil denar?